Затриманий ДБР номінальний власник онлайн-казино Pin-Up Ігор Зотько за десятки тисяч доларів вирішував «питання» з судами, БЕБ, податковою тощо

У справі затриманого у січні Ігоря Зотька, номінального власника онлайн-казино Pin-Up, озвучені розцінки корупційних послуг, за які, ймовірно, діяли чиновники та бізнесмени. Про це повідомляє Центр протидії корупції – йдеться на телеканалі Н1 у програмі «Золотий Батон».

За даними прокуратури, «тарифи 2024 року» для вирішення проблем з державними органами виглядають наступним чином: 15 тисяч доларів — для «вирішення» питань з Міністерством юстиції, 16 тисяч доларів — для «пригальмування» податкової служби, 150 тисяч доларів — на вирішення питань з Бюро економічної безпеки, і 400 тисяч доларів — на прийняття рішення судом у справі про скасування сплати податків на 19 мільярдів гривень.

Слідство встановило, що реальними власниками компанії, яка працювала під брендом Pin-Up, є російські бізнесмени. Зокрема, Ігор Зотько пересилав своїм російським партнерам секретні документи з засідань Ради національної безпеки і оборони України та інформацію з кримінальних справ. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство з’ясувало, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. Також встановлено, що затриманий досить тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із громадянами рф – реальними власниками онлайн-казино.

Нагадаємо, що у межах розслідування її діяльності, слідчі Бюро у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України, виявили факти пособництва представників компанії державі-агресору.

Зокрема, документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес також діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів.

Працівники ДБР провели великий комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.

У межах слідства встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. «лнр», наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також збройна агресія проти України.

До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «сво». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території росії та російських вебресурсах.

На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри за ст. 111-2 КК України фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені.

Наразі Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) коштів в дохід нашої держави відповідно до норм чинного законодавства.