Заволодіння коштами Укргазбанку: справу скеровано до суду

НАБУ і САП відправили на лаву підсудних вісьмох учасників злочинної організації, яка вивела 206 млн грн з Укргазбанку. На чолі схеми стояв колишній очільник фінустанови Кирило Тимошенко. Про це йдеться на телеканалі Н1 у програмі «Золотий Батон».

Так за даними слідства, з 2014 до 2020 рр. змовники заволоділи коштами Укргазбанку під приводом оплати посередницьких послуг із залучення грошей великого бізнесу та державних установ і підприємств. Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в державному Укргазбанку на депозити. Натомість держбанк на підставі фіктивних актів виконаних робіт справно сплачував псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали, та про яких більшість клієнтів банку навіть не знала. Ними виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість з них зареєстрували виключно для участі у схемі: після отримання коштів ці суб’єкти припиняли свою діяльність. Так за час свого існування держустанова здійснила понад тисячу перерахувань на адресу 52 псевдопосередників, незаконно витративши на це понад 206 млн грн.

Стосовно вісьмох учасників злочину суд ухвалив обвинувальні вироки на підставі угод про визнання винуватості. Вони погодились надати викривальні показання, відшкодували 35 млн грн збитків та перерахували понад 14 млн грн на підтримку Збройних Сил України.